Estafas Ponzi en Salta: la cabecilla de Ríos y Asociados recibió la domiciliaria

Pablo Arancibia, Vocal 1 del Tribunal de Impugnación de la Sala II hizo lugar al recurso de apelación para sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario, previa constatación por el Juzgado de garantías interviniente. El beneficio es para Cynthia Elizabeth del Valle Moya, la cabecilla de la financiera trucha Ríos y Asociados.

Moya fue detenida el 5 de abril tras encontrarse prófuga de la Justicia. Al momento de la detención tenía al menos 10 cuentas bancarias en pesos y tres en dólares. Solo durante el tiempo que duró la investigación, en una de sus cuentas se registraron movimientos por más de 35 millones de pesos, de acuerdo a lo que publicó El Tribuno. 

Moya y el resto de las imputadas figuran como morosas en situación 5 (irrecuperables) en el boureau de crédito, un registro de situación crediticia de las personas. Todas tenían una envidiable flota de vehículos de alta gama que utilizaban alternadamente para moverse e intentar despistar a los investigadores.

La causa se inició el 24 de marzo pasado, cuando fueron allanados 15 domicilios, en Capital y Metán, de la financiera "Ríos y Asociados" que tenía identidad tributaria falsa. Se secuestraron mil contratos, documentación y 10 vehículos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la firma aparentaba solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura. Operaba al margen del sistema financiero legal y ofrecía a través de redes sociales la participación en operaciones de inversión. Para captar a personas que pusieran sus ahorros, prometía importantes ganancias de 300.000 a 1.000.000 de pesos en un plazo de entre 15 y 30 días. Para esto, los clientes debían firmar un contrato de inversión.