Qué tan grande tiene que ser una transferencia para que la AFIP investigue: nuevo monto

A partir de septiembre, la AFIP pondrá la lupa sobre las transferencias de dinero que superen los 400 mil pesos. Esta nueva medida busca controlar más de cerca los movimientos en billeteras virtuales, bancos y otras entidades financieras, que estarán obligadas a informar sobre estas operaciones.

El objetivo es aumentar el control sobre las transacciones electrónicas y garantizar que los contribuyentes tengan todo en regla. Además, si un usuario mantiene un saldo mensual mayor a 700 mil pesos, también será motivo de investigación.

En estos casos, la AFIP revisará la situación fiscal de los usuarios para asegurarse de que el origen del dinero sea legal y esté declarado correctamente. La medida se enmarca en una actualización de los regímenes de información, lo que incluye a todas las plataformas digitales y entidades financieras.

Este control no solo afecta a quienes usen billeteras virtuales, sino también a quienes realicen movimientos en sus cuentas bancarias o en otras instituciones financieras.